Уважаемый акционер!
Частное акционерное общество «Цумань» (код ЕГРПОУ 05496276) место нахождения: Украина Волынская область Киверцовский район пгт. Цумань ул. Грушевского, 7, сообщает, что годовое общее собрание акционеров общества состоится
«12» апреля 2019 в 10 час.00 мин по адресу:
Украина Волынская область Киверцовский район пгт. Цумань ул. Грушевского, 7
(Помещение админуправления, актовый зал).
Регистрация акционеров и их представителей для участия в общем собрании акционеров будет проводиться по месту их проведения с 9.00. до 9 ч. 45 мин. «12» апреля 2019
Для регистрации на участие в общем собрании акционер должен иметь при себе паспорт - для акционеров - физических лиц; документ, подтверждающий назначение на должность (протокол, решение, договор) и паспорт - для руководителя исполнительного органа акционера - юридического лица, а представитель акционера - паспорт и доверенность, подтверждающую полномочия представителя акционера физического лица, оформленную в соответствии с действующим законодательством.
Доверенность на право участия и голосования на Общем собрании акционерного общества может содержать задания по голосованию, то есть перечень вопросов повестки дня общего собрания с указанием того, как и за которое (против которого) решения нужно проголосовать. Во время голосования на общем собрании представитель должен голосовать именно так, как предусмотрено заданием относительно голосования. Если доверенность не содержит задания по голосованию, представитель решает все вопросы относительно голосования на Общем собрании акционеров по своему усмотрению.
Перечень вопросов, включенных в проект повестки дня
годового общего собрания акционеров
частного акционерного общества «Цумань»
1. Избрание председателя и членов счетной комиссии. Установление порядка и способа удостоверения бюллетеней.
Проект решения: Избрать Председателем счетной комиссии- Зубенко М.С .. Выбрать членами счетной комиссии- Галас В.Г., Филоненко Л.П. Предоставить председателю счетной комиссии Зубенко М.С. полномочия удостоверять бюллетени для голосования.
2. Избрание председателя и секретаря общего собрания акционеров ЧАО «Цумань». Утверждение регламента собрания.
Проект решения: Избрать председателем общего собрания акционеров - Зубенко С.А. Избрать секретарем Общего собрания акционеров Гламазда М.В.
Утвердить следующий регламент при проведении собрания: Для доклада предоставляется до 20 минут. Для предоставления предложений, справок - до 10 мин. Собрание провести без перерыва.
3. Отчет президента ЧАО «Цумань» по 2018 и принятия решения по результатам его рассмотрения.
Проект решения: Принять к сведению и утвердить Отчет президента ЧАО «Цумань» по 2018.
4. Отчет Наблюдательного совета ЧАО «Цумань» по 2018 и принятия решения по результатам его рассмотрения.
Проект решения: Отчет Наблюдательного совета Общества за 2018 принять к сведению. По результатам рассмотрения отчета работу Наблюдательного совета в 2018 году считать удовлетворительной. Наблюдательном совете в 2019 году продолжать сотрудничать с Президентом Общества для обеспечения стабильной финансово-хозяйственной деятельности Общества.
5. Отчет Ревизионной комиссии общества за 2018 и принятия решения по результатам его рассмотрения.
Проект решения: Принять к сведению и утвердить отчет и заключение Ревизионной комиссии за 2018. По результатам рассмотрения отчета и заключения Ревизионной комиссии годовую финансовую отчетность Общества за 2018 считать достоверной и полной. Порядок ведения бухгалтерского учета и представления отчетности Обществом соответствует действующему законодательству Украины.
6. Утверждение годовой отчетности общества за 2018.
Проект решения: Утвердить годовую отчетность общества за 2018.
7. Утверждение распределения прибыли и убытков общества по 2018.
Проект решения: Утвердить распределение прибыли общества за 2018 следующим образом:
5% от суммы чистой прибыли направить в Резервный фонд;
30% от суммы чистой прибыли за минусом средств направленных в резервный фонд, направить на выплату дивидендов акционерам, остальные суммы чистой прибыли направить на развитие предприятия.
8. Утверждение размера годовых дивидендов по 2018, порядок и срок их выплаты.
Проект решения: Утвердить общий размер годовых дивидендов по итогам работы
Общества за 2018 в размере 30% от суммы чистой прибыли, за вычетом средств, направленных в Резервный фонд. Утвердить размер годовых дивидендов по 2018 в сумме 0,41 грн. на одну акцию. Выплату дивидендов осуществить в срок 01.05.2019 г.. По 31.10.2019 года.
Выплата дивидендов будет осуществляться в денежной форме с учетом требований законодательства о пропорциональности распределения чистой прибыли пропорционально доле каждого акционера путем выдачи денежных средств из кассы предприятия по адресу: Волынская обл., Киверцовском р-н, пгт. Цумань, ул. Грушевского, 7 или путем безналичного перечисления средств на указанный акционером счет в банке или почтовым переводом. Расходы, связанные с безналичным перечислением средств или почтовым переводом осуществляются за счет акционера. Дивиденды выплачиваются акционерам за вычетом всех налогов и сборов, определенных законодательством Украины.
9. Принятие решения о предварительном одобрении крупных сделок.
Проект решения: Предварительно дать согласие на совершение крупных сделок. Предоставить полномочия президенту ЧАО «Цумань» для заключения и подписания крупных сделок и документов связанных с ними, после одобрения таких сделок Наблюдательным советом общества с предельной совокупной стоимостью 290 000 000 грн (двести девяносто миллионов). Сделки следующего характера: любые договоры и / или другие сделки по получению Обществом любых займов и / или кредитов, приобретение Обществом прямых производственных материалов, приобретение Обществом любой готовой продукции, приобретение Обществом основных средств, оборудования и / или услуг, связанных с капитальными инвестициями, приобретение Обществом любого другого движимого и / или недвижимого имущества и / или любых работ и / или услуг.
Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров 24 ч. «08» апреля 2018.
После получения данного сообщения акционеры имеют право в порядке, определенном ст .. 36,38 Закона Украины «Об акционерных обществах»: до даты проведения общего собрания акционеров письменно задавать вопросы правлению общества, касающиеся проекта повестки дня, повестки дня и получать от него письменные ответы; не позднее, чем за 20 дней до даты проведения собрания вносить предложения по вопросам, включенным в проект повестки дня; не позднее чем за 7 дней до даты проведения собрания вносить предложения относительно новых кандидатов в состав органов управления в пределах установленной их количества; обжаловать решение общества в суд об отказе во включении предложений акционеров в проект повестки дня, не останавливает проведения общего собрания; в случае внесения изменений в проект повестки дня общего собрания не позднее чем за 10 дней до даты проведения общего собрания быть уведомленным о таких изменениях и получить новую повестку дня, а также проекты решений, которые прилагаются на основании предложений акционеров. Предложения о включении новых вопросов в проект повестки дня должны содержать соответствующие проекты решений по этим вопросам.
Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности ЧАО «ЦУМАНЬ»
|
Наименование показателя
|
Отчетный 2018 г., тыс. грн.
|
предыдущий 2017 г., тыс. грн.
|
|
Чистый доход (выручка) от реализации продукции (товаров, работ, услуг) тыс. грн.
|
112686 |
117200 |
|
Себестоимость реализованной продукции (товаров, работ, услуг) тыс. грн.
|
87204 |
82304 |
|
Чистая прибыль (убыток) тыс. Грн.
|
4586 |
7906 |
|
Необоротные активы (тыс. грн.)
|
41858 |
40504 |
|
Оборотные активы (тыс. грн.)
|
41089 |
44821 |
|
Долгосрочные обязательства (тыс. грн.) |
13623 |
17175 |
|
Текущие обязательства (тыс. грн.)
|
20245 |
21534 |
|
Среднегодовое количество простых акций (шт.) |
3 188 400 |
3 188 400 |
С материалами по вопросам повестки дня и форме бюллетеня для голосования можно ознакомиться по местонахождению ЧАО «Цумань» в рабочих дня с 8.00 час. до 17.00. в приемной общества. Лицо, ответственное за ознакомление акционеров с документами и принятие предложений по повестке дня собрания - секретарь ЧАО «Цумань» Мигна Людмила Степановна, справки по телефону: (03365) 9 44 19.
Адрес веб-сайта общества на котором размещена информация по проекту решений по вопросам повестки дня:
Информация об общем количестве акций на дату составления списка лиц, которым направляется уведомление о проведении общего собрания (5 марта 2019) -3188400.
Информация об общем количестве голосующих акций на дату составления списка лиц, которым направляется уведомление о проведении общего собрания (5 марта 2019) - 2191048.
Президент ЧАО «Цумань» _______________ Каминский И.В.
